Походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки справ , пообіцяли перевірити у САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевірять законність походження коштів, які вносили як заставу за підозрюваних у низці кримінальних проваджень, зокрема, кошти на заставу за ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це керівник САП Олександр Клименко повідомив в інтерв'ю на Youtube-каналі «Є питання».

«У нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», – відповів він на питання про заставу за Єрмака.

Керівник САП додав, що в цьому питанні загалом є напрацьований і дієвий механізм.

«Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і нема там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це (здійснює – ред.) підрозділ фінансового моніторингу в самому банку», – розповів Клименко.

При цьому він пояснив, якщо цей підрозділ бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.

«Там в багатьох провадженнях в принципі ми плануємо перевіряти», – заявив Клименко, додавши, що антикорупційники часто проводять такі перевірки відразу і без реєстрації кримінального провадження.

Згідно з його словами, САП звертається до служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень для відстеження ланцюга появи коштів у фінансовій системі.

«Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів на банківські рахунки одних юридичних осіб і потім по ланцюгу вони передаються і попадають в на рахунок ВАКС, то в принципі це викликає підозри й вони мають це перевіряти», – йдеться у заяві Клименка.

Водночас у керівника САП запитали, чи є зараз підстави підозрювати, що із заставою Єрмака була та сама історія, як із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка.

«Не хочу висувати якихось там теорій чи версій. Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати й робити висновки», – резюмував він.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ і САП викрили злочинну групу, якою, за версією слідства, керували чинний і колишній народні депутати, а також посадові особи Офісу президента.

Як встановили правоохоронці, учасники угруповання організували схему легалізації 150 млн грн готівки через низку підконтрольних компаній та державний Sense Bank. Кошти були використані для внесення застави колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Підозри від антикорупційних органів отримали, зокрема, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась, а також уже колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. ЇЇ звільнили саме після отримання підозри від НАБУ.

Раніше антикорупційний суд обрав запобіжні заходи Мудрій та Микитасю. Також повідомлялося, що Кабмін припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank.

Також нещодавно у межах операції «Форест Гамп» НАБУ і САП оголосили підозру ексдепутату Дніпропетровської облради Василю Астіону.

Інформує slovoidilo.ua